国投电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    国投华靖电力控股股份有限公司于近日召开六届二十三次董事会及六届七 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本为基数，每10 股派1.80元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于向国家开发投资公司申请借款的议案:公司拟提请股东大会 授权公司管理层增加100000万元的额度，以银行委托贷款的方式分期向国家开 发投资公司借款，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

    四、通过关于向商业银行借款的议案:同意授权公司管理层与银行签订 50000万元的授信额度，在2007年及未来几年分期与银行签订流动资金借款合同 ，滚动使用借款资金。

    五、通过聘请信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    六、通过关于修订会计政策的议案。

    七、同意张亮辞去公司证券事务代表职务，聘任李樱为公司证券事务代表 。

    董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。