厦工股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门工程机械股份有限公司于2007年3月21日召开五届六次董事会及五届四 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对2006年会计报表进行追溯调整的议案。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    五、通过公司预计2007年日常关联交易事项的议案。

    六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    七、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案:本次非 公开发行数量不超过6500万股(含6500万股)境内上市人民币普通股(A股)。

    八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。

    董事会决定于2007年4月18日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审议以上 有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738815”；投票简称为“厦工投票”。