士兰微:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    杭州士兰微电子股份有限公司于2007年3月20日召开三届三次董事会及三届 二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年年末总股本40408万股为基数， 每10股派0.50元(含税)。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机 构的议案。

    四、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称:士兰集成)提供 担保的议案:公司拟调整对士兰集成最高额担保额度，最高额担保额度从2.6亿 元人民币调整为3.2亿元人民币，担保形式为包括保证、抵押、质押等形式在内 的任何担保。截至2006年底，公司已经为士兰集成提供约2.59亿元人民币的担 保。

    五、通过公司拟向子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称:士兰明芯)提 供额度为5000万元人民币担保的议案。

    六、同意公司向子公司杭州士腾科技有限公司提供额度为200万元人民币的 担保。

    七、通过关于对士兰明芯增资的议案:公司拟对士兰明芯单方面增资5000 万元人民币。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为20000万元人民币， 其中公司共出资13804.3万元人民币占注册资本的69%，士兰集成共出资6195.7 万元人民币占注册资本的31%。

    八、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。

    九、通过关于子公司关联交易的议案。

    十、通过关于实施新会计政策的议案。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。