*ST松辽:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    松辽汽车股份有限公司于2007年3月23日以传真方式召开五届十五次董事会 ，会议审议通过公司与沈阳中顺汽车有限公司(下称:沈阳中顺)继续签署《资 产租赁合同》及《汽车车身零部件配套服务合同》的议案:公司与沈阳中顺原 签署的《资产租赁合同》及《汽车车身零部件配套服务合同》已于2006年12月 31日期满，双方决定继续签署上述合同，沈阳中顺向公司租赁房屋、设备及无 形资产，年租金合计确定为10404389.00元，租赁期共12个月(自2007年1月1日 至2007年12月31日止)；公司为沈阳中顺提供汽车零部件配套服务，该合同有效 期12个月(从2007年1月1日至2007年12月31日)。

    上述交易均为关联交易。

    董事会决定于2007年4月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上及其它相关事项。