世纪光华:二OO六年年度股东大会决议

    世纪光华二OO六年年度股东大会于2007年3月23日召开，审议通过以下议案 :

    1、《2006年度董事局工作报告》；

    2、《2006年度监事会工作报告》；

    3、《2006年年度报告》及其摘要；

    4、《关于2006年度利润分配及盈余公积转增股本的预案》；

    5、《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

    6、《关于提名邓大松先生为第六届董事局独立董事候选人的预案》；

    7、《关于选举孟祥彬先生为公司第六届监事会监事的议案》；

    8、《关于选举张战国先生为公司第六届监事会监事的议案》；

    9、《关于调整独立董事津贴的议案》。

    世纪光华2006年度利润分配方案为:每10股送1股，派现金0.35元（含税） ，转增2.5股。

    股权登记日为2007年3月29日，除权除息日为2007年3月30日。