天房发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年3月24日召开五届十二次董 事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以现有股 本423707417股为基数，每10股转增10股派0.60元(含税)。

    三、通过关于公司实施新会计政策的议案。

    四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审 计机构的议案。

    五、通过公司部分高级管理人员变动的议案。

    六、通过关于转让南门西B、C项目的议案:公司拟将南门西B、C项目转让 给控股35%的子公司天津市津茂置业有限公司(原名阳光天房置业有限公司)开发 建设，项目转让价格为5.2亿元。

    七、同意成立全资子公司天房城建发展有限公司(暂用名)。

    八、通过关于投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建 设项目(一级土地整理)的议案:预计项目总投资43.49亿元。

    九、通过公司非公开发行股票方案的议案:本次向特定投资者非公开发行 数量不超过25125万股(含25125万股)人民币普通股(A股)，特定投资者的最低有 效认购数量不得低于200万股，除控股股东及关联方外，其他单个特定投资人有 效认购数量不得高于5000万股。其中控股股东及关联方将认购不超过本次发行 的9609万股，其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股份总数的剩余 部分。

    十、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案。

    十一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

    十二、通过关于调整公司监事会部分监事及推选职工监事的议案。

    董事会决定于2007年4月16日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易 系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738322”；投票简称为“天房投票”。