上海广电电子股份有限公司六届十八次董事会会议决议公告

    上海广电电子股份有限公司六届十八次董事会会议通知于2007年3月12日送达公司各位董事、监事，会议于2007年3月23日召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

    《关于为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款提供担保的议案》

    本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    上海工业投资（集团）有限公司因经营的需要，需向银行申请借款，用于补充该公司流动资金，经本公司董事会讨论，决定为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款人民币贰亿伍千万元提供担保，担保期限为壹年。

    截止本公告日，公司对外担保总额（包括本次担保）为人民币71352.55万元、美元382.50万元，占公司最近一期经审计净资产的25.61%，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。

    上海工业投资（集团）有限公司基本情况：

    上海工业投资（集团）有限公司法定代表人：辜昌基；注册资金：4,006,761,100.52元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号；经营范围：国有资产授权经营，实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询，自营和代理纺织服装、轻工业品、五金产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，附设分支（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

    截止2006年11月30 日，上海工业投资（集团）有限公司资产总额为144.83亿元、负债总额为70.20亿元、净资产为74.63亿元、资产负债率48.47%，该公司2006年1-11月实现净利润3930.82万元。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2007年3月27日