河北福成五丰食品股份有限公司2006年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、 本次会议无否决或个性提案情况；

    2、 本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开基本情况

    1、召开时间：2007年3月26日（星期一）上午9：30

    2、召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店三楼第二会议室

    3、会议召开方式：现场投票

    4、会议召集人：河北福成五丰食品股份有限公司董事会

    5、会议主持人：李福成董事长

    6、本次会议通知于2007年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份165,003,237股，占公司股份总数的59.06%，全部为有限售条件的流通股。

    2、公司7名董事、3名监事、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    一、通过《公司2006年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    二、通过《公司2006年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    三、通过《公司2006年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    四、通过《关于选举新一届董事会候选人的议案》。

    选举李福成先生、武国光先生、郭晋清女士、李高生先生、吴嘉杰先生、刘存方先生、贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为第三届董事会董事，其中：贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决结果如下：

    （1）李福成先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （2）武国光先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （3）郭晋清女士

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （4）李高生先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （5）吴嘉杰先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （6）刘存方先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （7）贾万富先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （8）朱玉华先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （9）吴公跃先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    五、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    选举赵文智先生、陈向军先生、李国印先生为第三届监事会由股东代表出任的监事，与职工民主选举产生的孙艳华女士、王雅慧女士共同组成第三届监事会。

    表决结果如下：

    （1）赵文智先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （2）陈向军先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    （3）李国印先生

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    六、通过《公司2006年度利润分配预案》。

    根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2006年度审计报告》，确认公司2006年度实现净利润为17,718,583.23元，按10%提取法定盈余公积金1,771,858.32元，加年初未分配利润28,023,962.52元，2006年度可供分配利润43,970,687.43元。

    公司以2006年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），合计分配现金红利8,382,097.11元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    七、通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》；

    根据上市公司治理准则和有关规定，公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年度审计机构，按照中国证监会、上海交易所的要求从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资相关的业务，聘期一年。年度内支付北京永拓会计师事务所有限责任公司的审计费用35万元。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    八、通过《关于募集资金使用情况专项审核报告的议案》。

    根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的募集资金使用情况专项审核报告，公司首次发行股票共募集货币资金23,817.72万元，截止2006年12月31日止，实际使用募集资金23,431.69万元，资金结余386.03万元，占所募集资金总额的1.78%。资金结余主要原因为建设种牛繁育基地项目所需主要设备尚未采购和4000吨低温冷库技术改造项目实际使用比设计概算节约所致。剩余募集资金专户存储。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    九、通过《公司2006年度报告及摘要》。

    表决结果：同意票165,003,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

    十、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京天元律师事务所

    2、律师姓名：贺秋平

    3、结论意见：

    本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    十一、备查文件：

    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、 律师法律意见书。

    此此公告。

    河北福成五丰食品股份有限公司

    2007年3月27日