开滦股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年3月26日召开二届五次董、监事会，会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本56120万股 为基数，每10股派3.50元(含税)。

    三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公 司(下称:开滦集团)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。

    四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦集团关联交易的议案。

    五、通过公司与开滦集团签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。

    六、通过关于修订公司会计制度的议案。

    七、通过公司关于授权总会计师王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文 件的议案:公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款及 中国工商银行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。根据2007年公 司资金的需求状况，适时借入交通银行唐山分行授信的5000万元短期信用贷款 。

    八、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。