青松建化:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年3月26日召开二届十七次董 事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以2006年12月31日总股本184927500股为 基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四、同意公司2007年度向银行申请6亿元以下(含本数)流动资金贷款额度和 6亿元以下(含本数)的三年期以上贷款额度。

    五、同意将公司所属库车水泥厂设立为子公司，名称为“库车青松水泥有 限责任公司”，注册资本8000万元。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。