鑫新股份：公布董监事会决议公告

    江西鑫新实业股份有限公司于2007年3月27日召开三届八次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本12500万 股为基数，每10股派0.15元(含税)。

    三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过关于2007年度继续执行公司与江西博能实业有限公司等其他关联 方关联交易的议案：其中公司与信江实业在1998年12月及2004年6月10日签订的 《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁补充协议》等协议将在2007年6月 份中止。其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行。

    五、通过变更公司董事的议案。

    以上有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通 知。