长园新村：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    深圳市长园新材料股份有限公司于2007年3月27日召开三届十二次董事会及 三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年 末总股本10949万股计算，每10股转增1股派1.00元(含税)。

    三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四、通过关于2007年度向银行申请授信额度的议案：公司2007年度向中国 农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建 设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行、兴业银行深圳分行上步支行分别申 请授信额度人民币1.5亿元、2亿元、2.5亿元、5000万元。

    五、通过关于2007年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保的议案：预 计2007年公司控股子公司及参股公司贷款总额为18500万元人民币，在办理相关 贷款业务时公司将为其提供不可撤消担保。截止公告之日，公司累计为控股子 公司及参股公司提供4650万元担保。

    六、通过公司关于变更会计政策的议案(草案)。

    七、通过关于对2005年及以前年度的财务报表数据进行追溯调整的议案。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。