新民科技:首次公开发行股票招股意向书摘要

    1、本公司股东所持股票自愿锁定的承诺

    本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份；本公司自然人股东金山(任本公司副总经理)还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。

    通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内 ,不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转让所间接持有的本公司股份；柳维特先生作为新民实业的控股股东,除上述承诺外,还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。

    2、本次发行完成前滚存利润的分配计划

    经安徽华普会计师事务所审计,2006年度本公司(母公司)实现净利润45, 948,170.29元,年末未分配利润为71,029,352.36元。2007年2月5日公司2006年度股东大会通过利润分配方案：考虑到公司财务状况及公司经营发展需要, 2006年度不进行利润分配；公司在本次股票发行成功后以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。

    3、执行新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

    本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制,本公司将从 2007 年1 月1 日起按规定执行新的企业会计准则,本公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资、应付福利费等方面发生较大变化。预期新会计准则的实施将对公司未来年度的财务状况和经营成果产生一定影响。