厦门空港:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门国际航空港股份有限公司于2007年3月28日召开四届十一次董事会及四 届五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日的总股本29781万 股为基数，每10股派3.50元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于收购厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%股权的议案。

    四、通过公司日常关联交易的议案。

    五、通过关于全面执行新会计准则的议案。

    六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年审 计机构的议案。

    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。