建发股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门建发股份有限公司于2007年3月28日召开三届二十次董事会及三届十二 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以公司2006年末总股本61760万股为基数 ，每10股派5.00元(含税)。

    三、通过公司董、监事会换届选举及推荐第四届董、监事会董、监事及独 立董事候选人的议案。

    四、通过2007年度日常经营性关联交易的议案。

    五、通过公司2007年度将向各相关控股子公司继续提供贷款担保的议案， 预计全年担保额度不超过30亿元人民币。

    截止2006年底，公司累计对外担保总额为13.72亿元，全部为向各控股子公 司提供担保，均无逾期担保。

    六、通过续聘天健华天中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月26日下午召开2006年度股东大会，审议以上及其它 相关事项。