全柴动力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽全柴动力股份有限公司于2007年3月28日召开三届十一次董事会及三届 六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于计提资产减值准备及核销坏帐准备的议案。

    三、通过关于公司股权分置改革费用总计227万元冲减资本公积金的议案。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本28340万 股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    五、通过关于公司2007年度日常关联交易预算情况的议案。

    六、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度财务报告的审计机构 的议案。

    七、同意公司拟受让陈大钰及刘银秋合计持有的安徽天钰机械股份有限公 司(注册资本5000万元，公司持有其41%的股权，下称:天钰公司)2350万股股份 中的1850万股，每股价格按天钰公司2007年2月28日为截止日的每股净值确定。 本次收购完成后，公司将持有天钰公司78%的股权，成为天钰公司的控股股东。 相关《股权受让协议》尚未签署。

    董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。