民丰特纸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年3月29日召开三届十九次董事会及三届五 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    三、同意公司拟与控股股东嘉兴民丰集团有限公司(持有公司54.21%的股权 ,下称:民丰集团)建立相互担保关系,提供相应经济担保,并签订互保合同。民 丰集团为公司提供总额不超过9亿元人民币的银行贷款担保；公司为民丰集团提 供总额不超过6000万元人民币的银行贷款担保。民丰集团为公司提供贷款担保 的“贷款合同”,限于2007年12月31日前公司向银行或有关金融机构签订的期限 不超过一年的贷款合同；公司为民丰集团提供贷款担保的“贷款合同”,限于 2007年11月19日前民丰集团向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷 款合同。目前公司为民丰集团提供6000万元人民币贷款担保,期限自2006年11月 20日至2007年11月19日。

    截止2007年3月27日,公司为民丰集团提供经济担保余额为3500万元,无逾期 担保情况。

    四、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 。

    董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。