广州南华西实业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    广州南华西实业股份有限公司董事会决定于2007 年4 月26 日(星期四)上午10 时在广州市工业大道南1351 号广州特种变压器厂有限公司二楼会议室召开公司二00 七年度第一次临时股东大会。

    二、审议事项：

    1、审议《关于计算预计负债的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》

    3、审议《关于李奇敏先生申请辞去股份公司董事职务的议案》；

    4、审议《关于推荐李建平先生为股份公司第四届非独立董事的议案》；

    5、审议《关于提名许海元先生为广州南华西实业股份公司第四届监事会监事的议案》。

    三、会议出席对象：

    1、截止2007 年4 月20 日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东(含未确权股东)或其授权委托代表。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、登记方式：法人股东持法人证券帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证登记。个人股东持证券帐户卡、个人身份证登记。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007 年4 月24、25 日上午8：30-12：00、下午2：30-5：00。

    3、登记地点：广州市滨江中路308 号12 楼I、J 室。

    邮政编码：510220

    五、其他：

    1、与会股东费用自理,会期半天

    2、联系人：许玉群,吴庭佳

    电 话：(020)84104010 传真：(020)84104011

    广州南华西实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年三月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州南华西实业股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东帐号：

    委托人持股数： 身份证号码：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：