金证股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    深圳市金证科技股份有限公司于2007年3月30日召开第二届董、监事会 2007年第一次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、同意公司对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称:金慧 盈通)追加投资500万元,增资后公司对金慧盈通的投资总额共计1440万元,出资 比例增至90%。同时批准金慧盈在适当时机通引入外部股东,外部股东增资金额 不超过1000万元人民币。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。