“洞庭水殖”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月1日召开三届十二次董事会及三届 六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟按2006年末总股本28470万股为基 数,每10股派0.10元。

    三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过公司为张家界股份有限公司(代码:000430)贷款900万元继续提供 担保的议案。该公司股东大会同意以其评估值1.01亿元的“十里画廊”整体项 目向公司提供反担保。

    五、通过修订公司章程的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其 它相关事项。