腾达建设：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    腾达建设集团股份有限公司于2007年3月31日召开四届十六次董事会及四届 八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年度末总股本319470328股 为基数,每10股派2元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2007年度审计服 务的议案。

    四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    五、同意公司与控股子公司上海博佳投资管理有限公司(下称:博佳投资)共 同投资设立上海腾达投资有限公司,新公司注册资本为人民币5000万元,其中公 司出资人民币4500万元,占注册资本总额的90%。

    六、同意公司出资设立全资子公司腾达建设集团股份有限公司合肥公司(暂 定名),新公司注册资本为人民币300万元。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。