安信信托：公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

    安信信托投资股份有限公司于2007年4月1日以现场及通讯表决相结合方式 召开五届十二次董事会,会议审议通过关于公司第一大股东上海国之杰投资发展 有限公司(下称:国之杰投资)回购银晨网讯科技有限公司(注册资本为人民币 5000万元,下称:银晨网讯)股权的议案:国之杰投资拟由受让公司所持有的银晨 网讯74.0488%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益,包括但不限于分配的 股东红利、转增的出资),参考银晨网讯全部资产和负债的评估结果,回购价格按 照置入价格加上当年公司应得盈利减去溢价摊销计算,确定为223905602.52元。

    上述事项构成关联交易。

    董事会决定于2007年4月19日9:30召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件的流通股股东可以通 过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13: 00-15:00,审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。