雅戈尔：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    雅戈尔集团股份有限公司于2007年3月31日召开五届十五次董事会及五届六 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司2006年 末的总股本1781289356股为基数,每10股转增2.5股派3元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过关于执行新会计准则的议案。

    五、通过关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案。

    六、通过关于公司发行可转换公司债券方案的议案:发行规模为人民币18亿 元,每张面值为人民币100元,按面值发行；采取余额包销的发行方式,向公司原 股东优先配售(每股配售1元),余额部分及原股东放弃优先认购部分向社会公众 投资者公开发行；存续期限为3年；票面利率为:第一年1.5%,第二年1.8%,第三 年2.1%。公司本次申请发行可转换公司债券由商业银行全额提供连带责任担保 。

    七、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。

    八、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    董事会决定于2007年4月25日9:00召开2006年度股东大会,会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行 使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它 相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738177”；投票简称为“雅戈投票”。