湘电股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湘潭电机股份有限公司于2007年4月1日召开三届八次董事会及三届五次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于公司2007年度生产经营方针和投资计划的议案。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本23500万股为基 数,每10股派2.10元(含税)。

    四、通过关于调整公司关联交易协议的议案:根据公司与集团公司签订的相 关协议规定,现决定对原关联交易协议内容进行调整,总金额由原1580.39万元调 整为2100.39万元。

    五、通过关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交 易预计的议案:2007年,公司向关联方销售材料及产品的交易总金额预计为人民 币185138600元；公司向关联方采购原材料的交易总金额预计为人民币 109417000元；公司向关联方购买动力、设备及其他劳务的交易总金额预计为 149775000万元。

    六、通过关于公司2007年度银行授信总额度确定为11.9亿元(含目前已有银 行贷款的授信)的议案。

    七、通过关于为控股子公司银行授信提供担保的议案:2007年,公司分别为 控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司持有其69.96%的股权)、湘潭电机进 出口有限公司提供3.8亿元、4000万元的银行授信担保。

    八、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。

    九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    十、通过关于公司经理层部分人员变动的议案。

    董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。