冠农股份：公布董监事会决议公告

    新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月30日召开二届二十六次董事会及二 届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。

    三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。

    四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。

    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过关于为他人提供贷款担保的议案:公司决定为控股子公司-新疆华 世丹药业有限责任公司(公司持有83%的股权,下称:华世丹)分别在中国建设银行 股份有限公司乌鲁木齐支行及上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元1年期 流动资金贷款提供连带责任担保。华世丹均以其拥有的资产提供反担保。该担 保事项尚未签署相应的担保协议。

    截止本公告日,公司累计对外提供贷款担保余额1000万元,无逾期担保事项 。

    八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案:2007年度公司将向相关银行 申请贷款62000万元及460万欧元。以上贷款分别根据情况采用信用、担保及资 产抵押等贷款担保方式,担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

    九、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所) 为公司2007年度财务审计机构的议案。

    十、同意公司与农二师新联运物流有限责任公司、 新疆通力路桥水利有限 责任公司、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同 出资在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司,注册资金6000万 元人民币,其中公司以自有资金出资2100万元人民币,占注册资金的35%。出资各 方已于2007年1月31日签订《出资协议书》。

    十一、同意公司与新疆冠农果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资在 新疆库尔勒市投资设立新疆冠农科技有限公司,注册资金为3万元人民币,其中公 司以自有资金出资2万元人民币,占注册资金的66.67%。新公司经营期限暂定为 20年。

    十二、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为人民 币5400万元,公司出资人民币1350万元,占注册资本的25.00%,下称:国电开都河 公司)实施增资的议案:国电开都河公司一届四次董事会同意增加注册资本金人 民币9360万元,其中公司应增加资本金人民币2340万元,此次增资完成后,国电开 都河公司注册资本金将为人民币14760万元,公司持股比例不变。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。