特约记者 罗绮萍
“声声说维护小股东利益的人,其实在损害小股东的利益,让公司一年少收1500万-2000万元利息收入。”4月4日,中国海洋石油(0883.HK)董事长傅成玉(傅成玉新闻,傅成玉说吧)接受本报电话采访时语带无奈。
“我手上只有10股中海油,3月19日我在网上贴出反对这宗关连交易文章后,没有做过什么动员工作,投资者否决中海油管理层提出的议案,是因为他们明确知道中海油这样做是不对的,管理层根本不应该提出,三年前便不应该提出。”专门挑战大蓝筹公司的股评人大卫·韦伯(David Webb),4月4日接受本报采访时则洋洋得意。
按照银监会的规定,大型企业集团成立财务公司,其定位是为集团内部提供资金集中管理。除中海油外,中石油集团及中石化集团旗下都有财务公司,相关的上市公司都在同系财务公司上存款及使用其金融服务。
傅成玉:存款在银行不利过户
中海油在3月31日举行股东特别大会,由小股东表决其与母公司中海油总公司的关联交易,即中海油继续使用母公司属下的中海石油财务有限公司(下称中海油财务公司)提供高达68亿元人民币的存款服务。
4月2日,中海油公布最后结果,参与投票总数逾66亿股,52.23%(34.5亿股)反对存款议案,47.77%赞成(31.5亿元),即David Webb的10股影响了34.5亿股,这个票数相当于中海油总股本的23.86%。
身兼中海油财务公司董事长的傅成玉对本报呼冤:“正是因为我们重视公司治理,才清楚地将这些关联交易列明在议案中;集团属下财务公司根本无意占上市公司的便宜,中海油财务公司手上流通的资金有4000亿元,根本不缺这68亿元,是上市公司要求财务公司代为处理收取油款后的结算账户,在一提一取之间,才会出现最多不超过68亿元的存款在财务公司,事实上我们从来没有到过68亿元的上限,这只是一个上限,可能是用存款这个词不大好,让投资者有所误会。”根据中海油数据,相关存款余额最多一天为64亿元。
傅成玉的呼冤不无道理,事实上中石油(0857.HK)及中石化(0386.HK)与母公司属下的财务公司,也有类似的关联交易安排,只是两家公司将这些交易与其它大量的关联交易合并作为一个议案,在股东大会得以通过。
大卫·韦伯否认他特别针对中海油,只是“看漏了眼”,没有发现中石油及中石化的问题:“我会留意,在这两家公司获小股东批准的关联交易期满时,我一定提出反对,相信其它小股东也会反对。”
中石油及中石化是H股,股东会在北京而非香港举行,但大卫·韦伯认为分别不大,投资者可以授权投票,他有信心日后同样可以否决中石油及中石化在母公司财务公司存款。
傅成玉指出,中海油财务公司不能从事对外投资活动,只提供集团内部服务和银行往来服务,主要是结算服务,客户汇款到帐后,中海油马上把存款提走。他解释说,中海油的客户通常以汇票付款,一般的银行要45天才会过户,而透过财务公司则可实时过户,此举可令中海油每年增加1500万至2000万元利息收入。
傅成玉表示,除存款一项外,其余四项与财务公司(须核对)的关联交易即结算、商务服务贴现、贷款及安排委托贷款均已获股东会通过。但中海油既然不在财务公司存款,如何能够继续使用结算、商务服务贴现、贷款及安排委托贷款服务,傅成玉则语焉不详,只一再强调会尊重独立股东对有关决议案的决定,及各项公司治理原则。
大卫·韦伯:原则更重要
对于傅成玉批评其损害小股东利益,令中海油每年少收1500万-2000万元利息,大卫·韦伯回应称:“原则比省钱重要,上市公司存款到母公司属下机构,容易令股东资金与母公司资金混淆,亦有违公司治理原则,中海油应把款项存于独立的金融机构。每个人都可以说自己是善意的,但我们不能只相信善意,而是要尽一切努力,防止出现大股东占用上市公司资源的可能性。”
他说自己并非危言耸听,日本便曾出现母公司出现财务困难,旗下财务公司无法兑现上市公司的存款,拖累上市公司也倒闭的事例。
“中海油把资金存于商业银行,费用支出略高,但对公司运作无大影响,却可增加账目透明度,保障股东的利益。”
大卫·韦伯已不是第一次跟中海油过不去。2004年4月,身兼港交所董事的大卫·韦伯向港交所投诉,中海油于2002年6月至2004年3月期间存放66亿元人民币款项于中海油财务公司而未有申报,但当时中海油召开股东特别大会成功获取独立股东批准,可每年存放最多68亿元人民币于财务公司。大卫·韦伯先输一仗。
中海油同系的中海油田服务(2883.HK)在2004年11月提出同样议案时,却被早有准备的大卫·韦伯发动小股东成功否决。
2005年12月,中海油建议撤回母公司不竞争条款,母公司可从事中国境内外油气田勘探生产及销售,目的是让母公司先收购风险较高、回报期较长的项目,再由上市公司接手,但大卫·韦伯炮轰这等于中海油放弃专利,议案终被否决。
事隔三年,大卫·韦伯这次成功否决中海油继续存款于同系财务公司,并扬言中海油集团旗下公司如再提出类似议案,他将再次出手。中海石油化学(3983.HK)获股东批准存款于中海油财务的议案,也快将在今年9月期,届时将再次引人关注。
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