欧文龙案受贿洗钱复杂且机警 程序迂回超过十层

　　中新网4月5日电天网恢恢，疏而不漏。“欧文龙案”收受贿款、洗黑钱的网络异常复杂、迂回，且手法十分机警，贿款在清洗、过滤期间，往往要经过八、九层甚至十层以上的程序，才落到受贿人及其妻手上。然而，经过澳门廉署缜密侦查，并得到香港及海外其它执法机关的全力协助、抽丝剥茧，令整个犯罪网络初步现形。

　　层层过滤追查困难

　　据澳门市民日报报道，澳门廉署表示，嫌犯在案中的贪污手法迂回，有人先在海外某群岛注册成立一批一人空壳公司，随后这些空壳公司在香港多家银行开设户口。欧文龙及其亲属涉嫌在香港的律师楼透过授权操控这些公司和户口。空壳公司的一人股东又同时以书面预先辞去股东职位，这些文件只欠签署日期，换言之可随时生效。该等文件则由利害关系人持有，确保直接操控户口。

　　另一方面，在澳门的行贿者则涉嫌透过本人、本人的亲属、二判商人，公司职员及职员家属在澳门和香港两地银行开设户口，贿款先由行贿者透过上述人士存入澳门银行户口，继而汇往香港户口，再辗转汇入怀疑为欧文龙亲属的户口后，最后再流入空壳公司在香港开设的银行户口，最终到达受贿者手上。

　　调查发现，过去数年不断有现金从香港的银行户口汇往其它国家的银行户口。由于贪污手法过程迂回复杂，且公司注册地受特别法律保护，澳门廉政公署要全面调查真相和厘清行贿及受贿者关系异常困难，必须透过国际执法部门合作才能揭发全过程。

　　利用二判等送贿款

　　“欧案”收受贿款、洗钱的方法有多种，廉署举出两行贿方式。例一：甲公司先在澳门开设户口，将贿款分配入多个二判不同的本地银行户口，转入该公司副总经理户口，再不停流动，经过几层周转，汇入该副总经理在香港开设的户口。待收集了不同款项，再传入受贿人及其妻在香港的公司群。

　　例二：甲公司在本地开设户口后，将贿款存入二判的本地银行户口，将贿款分散予其它二判。此后，有些钱透过二判汇入甲公司某职员胞妹的户口，再汇入甲公司负责人胞妹的户口，然后存往受贿人及其妻在香港的公司群。此外，也有些贿款是透过二判汇去其在香港的户口，再汇入甲公司负责人在香港开设的银行户口，存入受贿人及其妻在香港的公司群。

　　炒卖股票引起警觉要指出的是，透过以上两种行贿方式流往香港的贿款，还未直接存给受贿人及其妻。首先，这些贿款再经四、五轮甚至以上的周转之后，一是经过受贿人及其妻在香港开设的多家公司重重过滤，经过不同渠道，受贿人再收集。另一是贿款直接存入受贿人父亲在香港的户口。（来源：中国新闻网）