北京动力源科技股份有限公司于2007年4月4日召开三届二次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务 会计审计机构的议案。
    三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2006年12月31日 总股本10434.36万股为基数,每10股转增10股派0.50元(含税)。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其它 相关事项。
    
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