中油龙昌(集团)股份有限公司六届一次董事会临时会议决议公告

    中油龙昌(集团)股份有限公司第六届一次董事会会议于2007年3 月1 日上午10：00 在上海市临平北路5 弄3 号1302 室公司会议室召开。应出席董事5 名，实到董事4 名，会议由赵伟文先生主持、董事张万林先生、沈庚民先生、邓亮先生、赵伟文先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

    一、审议通过《选举董事长的议案》

    选举张万林先生为公司第六届董事会董事长。

    二、审议通过《聘任新一届总经理班子等高级管理人员的议案》根据董事长提名，经董事会研究决定：

    聘任赵伟文先生为公司总经理。

    根据总经理提名，经董事会研究决定：

    聘任雍代宾先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任马准先生为公司副总经理。

    以上人员的任期为三年。

    特此公告

    中油龙昌(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年四月六日