四川路桥：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川路桥建设股份有限公司于2007年4月4日召开三届八次董事会及三届五 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于授权经理层办理贷款额度的议案。

    四、通过关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。

    五、通过关于公司为控股40%的四川巴郎河水电开发有限公司(下称：巴郎 河公司)贷款提供担保的议案：巴郎河公司向农业银行甘孜州分行申请总额为 8.4亿元人民币的贷款,该笔贷款由巴郎河公司各股东按出资比例提供连带责任 保证担保,即公司需提供3355.04万元贷款担保,担保期限为3年。

    本次对外担保完成后,公司累计对外担保金额为49550.4万元人民币,其中对 控股子公司的担保金额为49550.4万元人民币,公司无逾期对外担保。

    六、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    七、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    八、通过关于公司执行新会计政策的议案。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其他 相关事项。