通葡股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    通化葡萄酒股份有限公司于2007年4月8日召开三届九次董事会及三届七次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

    二、通过关于抵押贷款的议案:决定以公司厂区内的部分房屋向中国工商银 行股份有限公司通化分行进行资产抵押贷款,贷款期限为一年。公司资产抵押金 额为3000万元,抵押贷款金额为2000万元。

    三、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。

    四、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的 议案。

    五、通过2006年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。