海南海药:2006年度股东大会决议

    海南海药2006年度股东大会于2007年4月7日召开,审议通过如下议案:

    (一)《关于2006年度董事会工作报告的议案》。

    (二)《关于2006年度监事会工作报告的议案》。

    (三)《关于2006年度财务决算报告的议案》。

    (四)《关于2006年度利润分配的预案》。

    (五)《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》。

    (六)《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》。

    (七)《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》。

    (八)《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》。

    (九)《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》。

    (十)《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》。

    (十一)《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

    (十二)《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

    (十三)《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

    (十四)《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》。

    (十五)《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》。

    (十六)《关于董事、监事津贴的议案》。

    (十七)《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》。

    (十八)《关于提取2006年公司高管绩效工资的议案》。

    (十九)《关于聘请会计师事务所的议案》。

    (二十)《关于公司日常关联交易的议案》。