新大洲A:股东大会决议

    新大洲A于2007年4月9日召开股东大会,审议通过了以下议案:

    1、《2006年度公司董事会工作报告》。

    2、《2006年度公司监事会工作报告》。

    3、《2006年度公司财务决算报告》。

    4、《2006年度公司利润分配方案》。

    5、《2006年度公司年度报告》。

    6、《2006年度独立董事述职报告》。

    7、《关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司提供贷款担保的议 案》。

    8、免去王为先生公司董事职务。

    9、免去王洪先生公司董事职务。

    10、增选杜树良先生为公司董事。

    11、增选饶成惠先生为公司董事。

    12、增选周福康先生为公司独立董事。

    13、免去孙丰和先生公司监事职务。

    14、增选傅贱根先生为公司监事。

    15、《关于续聘会计师事务所的议案》。