ST 寰 岛第五届董事会第二次会议于2007年4月6日召开,通过了以下议案:
    一、同意宋建东先生辞去总经理职务,选举于振涛先生担任公司总经理,任 期至第五届董事会任期届满。
    二、同意方建宏先生、李洪刚先生辞去副总经理职务,聘请肖玲女士担任公 司副总经理,任期至第五届董事会任期届满。
    三、同意方建宏先生辞去代行的财务总监职务,聘请康婷女士担任公司财务 总监,任期至第五届董事会任期届满。
    四、同意聘请王海玲女士担任公司董事会证券事务代表,任期至第五届董事 会任期届满。
    五、会议听取了《董事会关于要求公司经营班子妥善处理汉鼎光电相关股 权问题的意见》。
    
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