新城B股:公布董事会决议公告

    江苏新城房产股份有限公司于2007年4月11日以通讯方式召开三届二十次董 事会,会议审议通过如下事项:

    经与江苏省国际信托投资有限责任公司(下称:江苏省国投)、常州新城房产 开发有限公司(下称:常州新城)协商一致,设立“南京新城创置房地产有限公司 (系公司控股子公司,下称:南京新城)股权投资集合资金信托计划”,主要内容为 :

    1、由江苏省国投发行信托计划,向委托人募集资金不超过人民币2亿元(以 实际募集资金为准,但不低于人民币1.5亿元)。

当实际募集资金达到人民币1.5 亿元以上时,信托计划成立,江苏省国投以实际募集资金对南京新城进行增资,取 得南京新城67%的股权。增资后,南京新城注册资本为人民币32000万元(以实际 募集资金为准)；公司占南京新城总股本的3%。

    2、江苏省国投代表委托人所持有的南京新城67%的股权全部为优先股,公司 及常州新城所持有的股权全部为普通股。

    3、公司、常州新城及江苏省国投约定,在信托计划成立时同时签署南京新 城的股权转让协议。