万杰高科:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东万杰高科技股份有限公司于2007年4月10日召开五届十三次董事会及五 届六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。

    四、通过关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案。

    五、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。

    六、通过关于公司计提坏帐准备的议案。

    七、通过关于公司计提资产减值准备的议案。

    八、通过关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院于2000年签署 的《合作经营协议》及2002年签署的《合作经营补充协议》。

    九、通过关于审计意见所涉事项的专项说明。

    十、通过关于公司及其下属全资子公司和下属控股子公司向中国工商银行 股份有限公司淄博博山支行申请资金贷款的议案,贷款金额合计27360万元人民 币及700万美元,拟以评估后的资产进行抵押担保。

    董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 他相关事项。