北矿磁材:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2007年4月10日召开二届十九次董事会及二届 九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司日常关联交易事项。

    四、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2007年度提供金额 在人民币5000万元以内(含5000万元)贷款担保的议案,担保期限为一年,且单次 担保额不超过3000万元。

    截止2007年4月10日,公司累计对外担保总额为2000万元,均为对控股子公司 的担保。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

    五、通过公司董、监事会换届及提名第三届董、监事会董、监事及独立董 事候选人的议案。

    六、通过关于修订原有会计政策及会计估计的议案。

    七、通过公司章程修订案。

    八、通过公司2007年第一季度报告。

    九、通过聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议 案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。