夏新电子:董监事会决议暨召开股东大会公告

    夏新电子股份有限公司于2007年4月11日召开四届五次董事会及四届三次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其 它相关事项。