宜宾纸业:董监事会决议暨召开股东大会公告

    宜宾纸业股份有限公司于2007年4月12日召开六届十四次董事会及监事会, 会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过孙志拥申请辞去公司董事职务的议案。

    三、通过公司高管人员变动的议案:其中同意唐昌运辞去公司总裁职务； 聘任王晓华为公司总裁。

    四、通过关于提名公司下届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案 。

    五、通过2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。

    六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。