北京世纪瑞尔技术股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下称“公司”)2006 年年度股东大会于2007 年4 月12 日在北京市海淀区上地信息路22 号上地科技综合楼B 座九层公司会议室召开。会议以现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长牛俊杰先生主持。公司已于2007 年3 月19 日刊发了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

    三、会议出席的情况

    出席本次股东大会的股东或授权代表共7 人，共持有有表决权的股份38,926,000.00 股，占公司股份总额的77.85%。公司董事、董事会秘书、董事会证券事务代表、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次大会以现场记名表决的方式审议了各项议案，具体表决结果如下：

    1、审议并通过公司《2006 年年度报告及其摘要》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    2、审议并通过公司《2006 年年度决算报告》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    3、审议并通过公司《采用新会计准则(2006 年版)编制的2004 年度-2006年度财务报告》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    4、审议并通过公司《2006 年度董事会工作报告》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    5、审议并通过公司《2007 年度经营计划》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    6、审议并通过公司《2006 年度利润分配预案》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    7、审议并通过公司《续聘财务审计机构的议案》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    8、审议并通过公司《关于董事会换届选举的议案》；

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    9、审议并通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

    同意票为38,926,000.00 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.00%。

    特此公告。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年四月十二日