永鼎光缆：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏永鼎股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日的总股本272110462 股为基数,每10股派0.80元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于免去公司部分董事的议案。

    五、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。