ST仪表:董事会通过2007年非公开发行股票方案

    ST 仪 表三届十八次董事会于2007年4月13日召开会议,审议通过了以下议 案:

    一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》；

    二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；

    三、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议 案》；

    四、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    五、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》；

    六、《吴忠仪表股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

    七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任公司本次认购吴 忠仪表非公开发行股份免于发出收购要约的议案》；

    八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 项的议案》；

    九、同意马玉山先生因工作需要不再担任公司总工程师的职务；

    十、《关于提请召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。