柳州化工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于二○○七年四月十七日在公司会议室召开,参加本次会议的董事应到9名,实到9名,部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长廖能成主持。

    经与会董事审议表决,通过了如下议案：

    1、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2007年第一季度报告；

    2、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于变更公司经营范围的议案；

    公司目前的经营范围是硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、重碱制造,煤炭的销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

    根据公司发展的需要,公司将经营范围变更为：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。最终以登记机关核准为准。

    3、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于增加公司注册资本的议案；

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据及大信会计师事务有限公司出具的验资报告(大信验字(2007)第0002号),由于柳化转债转股增加公司股份数为31,037,929股,从而也使公司股本从190,821,800元增加至221,859,729元,公司注册资本由190,821,800元增加至221,859,729元。

    2006年第一次临时股东大会授权董事会在本次发行可转债完成后,根据可转换公司债券转股情况,修改公司章程相应条款办理工商变更登记事宜,公司董事会将根据这一授权完成对公司章程相应条款的修订和办理工商变更登记事宜。

    4、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。

    随着公司不断发展,公司需要增加经营范围,拟对原公司章程中的相应条款进行修订：

    原"第十三条 经依法登记,公司的经营范围：硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、重碱制造,煤炭的销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。以公司登记机关核准为准。"

    修订为："第十三条 经依法登记,公司的经营范围：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、除氧脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭的销售及过磅收费等；经营进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。最终以登记机关核准为准。"

    以上2、4项议案需提交2006年度股东大会审议。

    特此公告

    柳州化工股份有限公司董事会

    2007年4月19日