海星科技:董监事会决议公告

    西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月18日召开三届十九次董事会及 三届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配；以 2006年12月31日总股份25968.8万股为基数，每10股转增3股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案。

    四、通过关于公司执行新会计准则的议案。

    五、通过关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的提案。

    上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。