天通股份:董监事会决议暨召开股东大会公告

    天通控股股份有限公司于2007年4月19日召开三届十五次董事会及三届十一 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:按现有总股本43915.2万股为基数，每 10股派0.60元(含税)。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过公司2007年公开发行股票方案的议案:本次发行数量不超过6000 万股人民币普通股(A股)，采取网上、网下发行的方式。

    五、通过募集资金投资项目可行性方案。

    六、通过关于前次增发募集资金使用情况说明的议案。

    七、通过公司执行新会计准则后对所有者权益影响的议案。

    八、同意聘请姚跃为公司副总裁。

    董事会决定于2007年5月11日上午9:30召开2006年度股东大会，会议采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系 统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关 及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为"738330"，投票简称为"天通投票"。