中科合臣:董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海中科合臣股份有限公司于2007年4月19日召开二届十九次董事会及二届 七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配；拟 以2006年末公司总股本8800万股为基数，每10股转增5股。

    四、通过公司2007年度第一季度报告及其摘要。

    五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。

    六、通过2007年度第一次公司《章程》修改草案。

    七、通过关于公司执行新《企业会计准则》中主要会计政策变化的议案。

    八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。