中卫国脉:董监事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届 十三次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    三、通过关于公司2006年度固定资产减值准备的议案。

    四、通过关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初数调 整的议案。

    五、通过关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案。

    六、通过关于授权公司将投资304.7万元购入的"新黄浦、交大南洋、上海 普天"有限售条件的流通股在解禁后择机出售的议案。

    七、同意将已达到变现要求的短期股票投资变现撤回，变现金额应不低于 原投资成本(包括资金成本)25507万元。收回投资成本后，剩余未变现部分可继 续运作至2008年12月31日止。

    八、通过关于授权利用自有资金进行新股申购的议案:在保证公司主营业 务、重大投资和正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金开展新股申购 运作，投资总额不超过5亿元。

    九、通过2007年续聘利安达信隆会计师事务所为公司进行有关会计报表审 计等服务的议案。

    上述有关事项将提交公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议审议 ，会议召开时间另行通知。