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大连圣亚:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年4月20日召开第三届董、监事会 2007年第二次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司部分董事的议案:其中同意赵伟辞去公司董事及董 事长职务。

    二、通过2007年度公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司(公司持有其 95.83%的股权)提供担保额度拟定为累计不超过人民币6000万元的议案,担保方 式为连带责任保证担保。

    截至2007年4月20日,公司累计对外担保4900万元,无逾期担保的情况。

    三、同意王炜辞去公司副总经理职务。

    四、通过增加公司监事会成员的议案。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。

    

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