金山开发：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    金山开发建设股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届二 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公 司2007年度审计机构的议案。

    四、同意公司拟出资现金3000万元全额投资设立上海金山开发建设投资管 理有限公司(暂定名),新公司注册资本为人民币3000万元(以验资报告为准)。新 公司目前主要围绕对公司拟参与开发建设“上海金山区文广中心”项目(初步概 算2亿元)可行性的总体评估。

    董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。