凤竹纺织:董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年4月19日召开二届二十三次董事会 及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:按2006年12月31日总股本17000万股为基 数，每10股派2.00元(含税)。

    三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过公司2007年日常关联交易事项的议案。

    五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案:公司决定在2007年至 2008年度向相关银行申请综合授信额度共计17000万元。

    六、通过公司2007年度为控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤 竹纺织有限责任公司向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币12000万元提 供担保的议案。

    截止2007年3月31日，公司对控股子公司的担保余额为9000万元人民币，公 司的担保总额为9000万元人民币，没有逾期担保情况。

    七、通过自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    八、通过关于调整募集资金项目投资总额的议案。

    九、通过公司董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独 立董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年5月26日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。